Wetsvoorstel witwassen: wondermiddel of wassen neus?
In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering wil het kabinet dat banken particuliere transacties boven de 100 Euro plus alle zakelijke transacties – dus ook die onder de 100 Euro – gaan monitoren. Dat blijkt uit het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ dat Minister Kaag van Financiën in oktober vorig jaar naar de Tweede Kamer stuurde.