Minister Hoekstra van Financiën heeft op 4 april 2019 het wetsvoorstel UBO-register, na advies van de Raad van State, aan de Tweede Kamer aangeboden.
Vanaf januari 2020 treedt het UBO-register in Nederland in werking. Ondernemingen en rechtspersonen zijn vanaf 2020 verplicht om hun uiteindelijk belanghebbenden, ofwel UBO’s (ultimate beneficial owners) te registreren.
Uiteindelijk belanghebbende
Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is. Het betreft de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt.
Minister Hoekstra: “Het is van groot belang dat wordt voorkomen dat het financiële stelsel wordt misbruikt voor bijvoorbeeld witwassen. Ik zal me daarom blijvend inzetten op integriteit binnen de sector.”
Voor wie geldt de UBO-registratieplicht?
De UBO-registratieplicht gaat gelden voor de volgende organisaties:
- bv’s en (niet-beursgenoteerde) nv’s;
- overige rechtspersonen: stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties;
- personenvennootschappen: maatschappen, vennootschappen onder firma, en commanditaire vennootschappen;
- rederijen;
- Europese naamloze vennootschappen (SEs);
- Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs);
- Europees economisch samenwerkingsverbanden.
Voor wie geldt de UBO-registratieplicht niet?
De volgende groepen hebben geen registratieplicht:
- beursgenoteerde vennootschappen;
- eenmanszaken;
- publiekrechtelijke rechtspersonen;
- verenigingen van eigenaren;
- enkele historische rechtspersonen;
- kerkgenootschappen.
Kamer van Koophandel
Het register waarin de UBO-informatie wordt opgenomen, zal onderdeel worden van het handelsregister en daarmee onder beheer vallen van de Kamer van Koophandel. Een deel van de UBO-informatie zal openbaar toegankelijk zijn. Voor bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO’s zijn waarborgen opgesteld.
Vierde Europese anti-witwasrichtlijn
Invoering van een UBO-register is een uitvoering van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn. Doel van deze richtlijn is het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering.
Bron: Rijksoverheid.nl
Wil je weten wat CreditDevice voor je kan betekenen?
Bel gerust op 071-3640060 of neem vrijblijvend contact met ons.
